تعلن شركة الزيوت المستخلصة و منتجاتهاعن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بماشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 2026/4/30 الساعة الثالثة عصراً بنادي ضباط الحرس الجمهوري بالعنوان أول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم 1 عمارات العبور وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/6/30 .
2-اعتماد تعيين السيدة نيفين وصفى فهمى مرقص كمراقب الحسابات الشركة للعام المالي 2025/2024
3-النظر في تقريري السادة مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما
4- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30
5- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30
6- النظر في تعيين السيد سالم وشركاه - كريستون انترناشيونال مراقب الحسابات الشركة عن العام المالي 2026/2025 و تحديد اتعابه .
7- اعتماد ما تم صرفه للعاملين والمحمل على حساب الأجور من تحت حساب الارباح والمكافأة التي تقرها الجمعية العامة . 2025/2024 للعام المالى
8- اعتماد قرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من 2025/7/1 وبنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في 2025/6/30 . وكذلك منح منحة شهرية بنسبة %5% من الأجر الأساسي للعاملين في 2025/6/30 ولا تضم هذه المنحة للاجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع
9- الاحاطة بما تم صرفه عن السنة المالية 2025/2024 للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومصاريف انتقال وبدلات حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة من مجلس الادارة و كذلك المزايا الأخرى التي قررتها الجمعية العامة للشركة للعام المالي 2026/2025 .
10- تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة ( غير المتفرغ ) وبدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة من مجلس الادارة
11- النظر في استخدام الاحتياطي النظامي البالغ قيمته نحو 4.028 مليون جنيه
12- النظر في قائمه توزيعات الارباح المقترحه عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 وتحديد و توزيع حصة مكافاة مجلس الادارة .
13- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 .
14- اعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي 2025/2024 بمبلغ نحو 33 الف جنيه قيمة هدايا و عينات
15- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2026/2025 .
16 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة لانتفاء المدة القانونية .